Кто заполняет
Каждый член совета директоров CIF-заявителя или авторизованной CIF, включая лиц, фактически руководящих бизнесом; каждый заполняет свою анкету. Квалифицированные акционеры заполняют свои анкеты (87-00-12 для физического лица, 87-00-13 для юридического лица, 87-00-14 для траста).
Что приложить
- Форма FnP-00-001
- Документы, перечисленные в части G анкеты, например подтверждение личности, образования и опыта, а также справки о несудимости
Поле за полем
Разделы анкеты
| В форме | Что писать | Пример |
|---|---|---|
| Personal details | Имя, фамилия, дата и место рождения, гражданство, документы, удостоверяющие личность, адреса и должность, в которой вы будете работать. | Non-executive director |
| Education and professional experience | Квалификация и трудовой опыт, относящиеся к должности. | — |
| Good repute and competence Morals and competence | Вопросы об уголовных, гражданских, административных и регуляторных делах, отказах в лицензиях и других фактах, влияющих на вашу деловую репутацию. | — |
| Financial and non-financial interests | Доли участия, директорские посты и связи, которые могут создать конфликт интересов. | — |
| Confirmation statement | Вы подтверждаете, что ответы верны и полны; галочка или x считается подтверждением. | — |
| Accompanying documents (Part G) Statement of accompanying documents | Список документов, приложенных к анкете. | — |
Частые ошибки
- Одна анкета на нескольких директоров: каждый член совета директоров заполняет свою.
- Подать без формы FnP-00-001 или документов части G.
- Редактировать вопросы или оставлять их пустыми вместо N/A.
- Не указывать факты, потому что они общедоступны: CySEC не считает общедоступную информацию известной, пока вы её не укажете.
Вопросы
Кто должен заполнить персональную анкету CySEC?
Каждый член совета директоров CIF, включая лиц, фактически руководящих бизнесом, — каждый отдельно.
Когда подаётся 87-00-11?
С заявлением CIF 87-00-01 или с уведомлением об изменениях в совете директоров 87-00-03.
Акционеры заполняют ту же форму?
Нет. Квалифицированные акционеры заполняют 87-00-12 (физическое лицо), 87-00-13 (юридическое лицо) или 87-00-14 (траст).
Источники
- CySEC: Закон об инвестиционных услугах и деятельности и регулируемых рынках, раздел форм, проверено 24 октября 2026 г.
- CySEC: форма 87-00-11 (Word, октябрь 2025 г.), проверено 24 октября 2026 г.
Данные проверены 24 октября 2026 г.. Правила меняются: мы подтверждаем их для вашего случая до того, как вы начнёте действовать.